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江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2019年第一次临时

2019-11-25 18:10:24
[摘要] 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2019年9月26日附件一:股东参会登记表附件二参加网络投票的具体操作流程一、通过深交所交易系统投票的程序1.投票代码:362455。附件三:授权委托书授权委托书兹

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏百川高科新材料有限公司(以下简称“公司”)发布《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号。2019-062)于2019年9月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮信息网》上。会议将采用现场和在线投票相结合的方式。现将有关问题公告如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会:2019年第一次临时股东大会。

2.股东会召集人:经公司第五届董事会第八次会议审议通过,公司董事会同意召开股东会。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议时间:

(1)现场会议将于2019年10月9日星期三下午14: 00举行。

(2)网上投票的具体时间为2019年10月8日-2019年10月9日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月9日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年10月8日下午15:00至2019年10月9日下午15:00。

5.会议召开方式:

本次会议采用现场投票和在线投票相结合的方式。

网上投票将通过深交所交易系统和网上投票系统进行,公司股东可通过网上投票系统在网上投票时间行使投票权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网上投票两种投票方式之一。对同一表决权重复表决的,以第一次表决的结果为准。

6.会议记录日期:2019年9月25日星期三。

7.参与者:

(一)记载日期持有公司股份的股东。

本次股东大会的记录日期为2019年9月25日星期三。在中国证券结算公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘用的律师和保荐代表人。

8.会议地点:江苏省江阴市听云街建设路55号公司会议室

二.会议要审议的事项

1.关于全资子公司对外投资的议案

上述提案为普通决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过方可生效。

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。提案详情请参见《全资子公司对外投资公告》(公告编号。:2019-060)于2019年9月21日在www.cninfo.com.cn巨潮信息网发布。

Iii .提案编码

四.会议登记

1.注册方式:现场注册、信函或传真注册。

3.注册地:江苏省江阴市听云街建设路55号董事会办公室

4.注册程序:

(一)公司股东应当持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证办理登记手续;公司股东委托代理人的,应当凭代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托书和客户股东账户卡办理登记手续。

(二)自然人股东凭身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应当凭代理人身份证、委托书、客户股东账户卡和身份证办理登记手续。

(3)异地股东可以通过信函或传真进行登记,不接受电话登记。股东请认真填写《股东参与登记表》(附件1)进行登记确认。传真和信件应于2019年10月8日16: 00前送达公司董事会办公室。请在信中注明“股东大会”。

5.会议联系信息:

会议联系人:缪斌和钱志华

电话:0510-81629928

传真:0510-86013255

通信地址:江苏省江阴市听云街建设路55号

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6.出席会议的股东或其代表应自行支付半天的交通费、住宿费和食宿费。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件2。

六.供参考的文件

1.公司第五届董事会第八次会议决议。

江苏百川高科新材料有限公司

董事会

2019年9月26日

附件一:股东参与登记表

附件二

参与网上投票的具体操作流程

一、深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票代码:362455。

2.投票简写:百川投票。

3.填写投票意见:同意、反对、弃权

4.对一般提案投票的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2019年10月8日(现场股东大会的前一天)下午3: 00开始投票,并于2019年10月9日(现场股东大会结束的那天)下午3: 00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件三:委托书

委任书

兹授权(女士)先生代表我单位(本人)出席江苏八川高科新材料有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表我行使表决权。客户对以下提案进行了表决(请在相应的表决意见上打勾,明确表示同意、反对和弃权):

如果委托人对议案内容没有明确意见,受托人可以根据自己的意愿代为投票。

客户(签名):客户身份证号:

客户持有的股份数量:

受托人(签名):受托人身份证号:

委托期限:自签署之日至本次股东大会结束

一年中的某一天

注:委托书复印件有效;

委托人为法人的,应当加盖法人公章,并由法定代表人签字。

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